Os papéis do Panamá: enorme fuga revela segredo de paraíso fiscal da Elite Global
Uma enorme coleção de documentos confidenciais, de uma importante empresa de advogados do Panamá, Mossack Fonseca, foi tornada pública no passado domingo, expondo uma
vasta rede de empresas fictícias offshore usadas por membros da
elite global para fugir aos impostos, acumular dinheiro, e evitar sanções
econômicas.
A enorme fuga - apelidada de "Papers Panamá" - inclui mais de 11,5
milhões de documentos e implica 72 chefes de estado, atuais e antigos. Os documentos foram obtidos pelo jornal alemão Sueddeutsche Zeitung
(SZ) e partilhada com o Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos (ICIJ).
"Os arquivos contêm detalhes sobre grandes escândalos que vão
desde o maior roubo de ouro da história da Inglaterra, um caso de
lavagem de dinheiro na política doBrasil e alegações de suborno
na FIFA, o organismo que rege o futebol internacional."
"De
um modo geral, possuir uma empresa offshore não é ilegal em si. Na
verdade, o estabelecimento de uma empresa offshore pode ser visto como
um passo lógico para uma ampla gama de transações comerciais", explicou
SZ. "No entanto, um olhar através dos "Documentos de Panamá" muito
rapidamente revela que esconder as identidades dos verdadeiros
proprietários da empresa foi o principal objectivo na grande maioria dos
casos."
- Na
Islândia, o primeiro-ministro Sigmundur davio Gunnlaugsson, está a enfrentar tentativas para eleições antecipadas depois da lista "Papers Panamá" o ter
revelado como um dos muitos políticos usando empresas de fachada para
esconder dinheiro. Gunnlaugsson,
que assumiu o cargo após a crise financeira da Islândia de 2008,
prometeu defender o país de credores estrangeiros, que ele descreveu
como "abutres", mas não revelou o facto de possuir 4
milhões de dólares americanos em títulos vinculados-senuma empresa de fachada offshore.
- A fuga de informação também expôs o uso de empresas offshore por uma série de
altos funcionários do governo russo, incluindo muitos no círculo íntimo
do presidente russo Vladimir Putin ... Enquanto o próprio Putin não está directamente implicado no vazamento, muitos dos seus familiares e amigos próximos são. The Guardian observou que muitos dos enormes empréstimos detalhadas no
vazamento foram quase certamente garantido através de patrocínio do
presidente russo. Os
documentos revelam que Sergey Roldugin, um violoncelista famoso e um
dos mais antigos amigos de Putin, possui três empresas offshore no valor
de mais de $ 100 milhões: Sonnette Overseas, International Media
Overseas e Raytar Limited. As
duas primeiras empresas foram criadas pelo Banco Rossiya, que tem sede
em São Petersburgo e foi descrito por autoridades dos EUA como "banco de compadrio" de Putin. Em 2014, o presidente Barack Obama assinou uma ordem executiva que
designa Banco Rossiya um alvo de sanções econômicas como resultado da
anexação da Criméia da Rússia.
- O presidente ucraniano, Petro Poroshenko também é mencionado nos documentos. O oligarca chegou ao poder em 2014 depois de uma revolta popular derrubou seu antecessor corrupto, Viktor Yanukovych. Poroshenko chegou a elogiar-se de como era um tipo diferente de político, contudo os papéis do Panamá revelam que o "rei do chocolate" - como ele é conhecido - esondeu os ativos das suas empresas em contas
offshore . Em 2014, o magnata tornou-se o único proprietário da "Prime Ativos Partners Limited", uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. O
escritório de advocacia que representa cipriota "Prime Ativos Partners
Limited", observou que, embora a nova empresa pertencesse a "uma pessoa
envolvida na política", nada tinha a ver com "as suas atividades
políticas."
- Dois primos do presidente sírio, Bashar al-Assad, Rami e Hafez Makhlouf, também são nomeados nos documentos. Rami controla sectores de petróleo e de telecomunicações na Síria, entre outras áreas importantes. Hafez, por sua vez, controla sectores de inteligência e de segurança da Síria. Em
2012, a comunidade internacional começou a aplicar sanções econômicas aos homens-chave do
regime Assad, o Departamento do Tesouro dos EUA
descobriu DREX Technologies, uma empresa de responsabilidade limitada
(LLC) com um endereço nas Ilhas Virgens Britânicas. Os
irmãos Makhlouf estavam a utilziar a empresa de fachada para esconder as
suas participações financeiras internacionais e evitar sanções.
- Os
dados também mostram como o rei saudita Salman usou dinheiro de uma
empresa nas Ilhas Virgens Britânicas para pagar hipotecas sobre imóveis
de luxo em Londres e para um iate ele continua a ter estacionado em Marbella,
Espanha. O navio tem a sua própria sala de banquetes e espaço suficiente para acomodar confortavelmente 30 hóspedes.
- Enquanto o presidente da Argentina, Mauricio Macri, foi prefeito de
Buenos Aires, não revelou o facto de ter ativos de uma
empresa de fachada na propriedade da família nas Bahamas.
- O vazamento também detalha as atividades offshore de familiares e
associados do ex-premier chinês Li Peng, o primeiro-ministro britânico,
David Cameron, ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, e ex-líder líbio
Muammar Kadafi, entre muitos outros.
Gerard
Ryle, diretor do ICIJ, disse à BBC que os documentos cobriam as
operações diárias de negócios de Mossack Fonseca durante os últimos 40
anos. "Eu
acho que a fuga venha a ser provavelmente, o maior golpe do mundo offshore já existente, dada a extensão dos documentos", disse ele.
Notícia original, em inglês, no link abaixo.
By
Tess Owen
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